پولشویی در سایت های شرط بندی

پولشویی در سایت های شرط بندی | رئیس پلیس فتا پایتخت | دستگیری کلاهبرداری سایبری با 5 میلیارد ریال کلاهبر داری | میزان سایت‌های قماری

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ سرهنگ داوود معظمی گودرزی، گفت: نوجوانی 17 ساله به پلیس فتا مراجعه و اظهار داشت، چند ماه پیش از طریق یکی از دوستانم در مدرسه با فردی که ادعا می کرد شغل مناسبی را به وی معرفی می کند، آشنا شدم و به دلیل نیاز مالی که داشتم ارتباطم با این فرد افزایش تا اینکه پس از صحبت های مقدماتی وی پیشنهاد داد چند حساب بانکی در نزد بانک های مختلف باز و با دریافت عابر بانک، کارت ها را در اختیار وی قرار دهم و ماهیانه مبلغ 20 میلیون ریال دریافت کنم.

این مقام انتظامی عنوان کرد: با دریافت کارت های عابربانک، کارت ها در اختیار این فرد قرار دادم ولیکن متوجه شدم که مبالغ مختلفی از حسابم واریز و برداشت می شود و واریزی های مخلفی به حسابم دارم. و در نهایت متوجه شدم کارت هایم در سایت های شرط بندی و قمار مورد استفاده قرار گرفته است.

این مقام انتظامی ادامه داد: شناسایی متهم و بررسی موضوع در اختیار تیمی از مهندسان پلیس فتا قرار گرفت و پس از تحقیقات و استفاده از روش های فنی و پلیسی کاراگاهان پلیس فتا موفق شدند هویت و مخفیگاه متهم 21 ساله شناسایی و با دستور قضائی وی را دستگیر کنند.

رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان اینکه متهم در پلیس فتا به جرم ارتکابی اعتراف کرد، افزود: در ادامه تحقیقات پلیسی مشخص شد که متهم تا کنون 10 تن از شهروندان را به همسن شیوه اغفال و کارت های آنان را در سایت های شرط بندی معرفی و تا کنون حدوده 5 میلیارد ریال کلاهبرداری و پولشویی کرده است.

این مقام سایبری تصریح کرد: شناسایی مال باختگاندر در دستور کار قرار دارد و متهم برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

سرهنگ گودرزی در پایان به شهروندان گفت: گردانندگان سایت‌های قمار و شرط بندی به دنبال اجاره کارت، شماره حساب بانکی و درگاه بانکی شهروندان هستند تا اعمال مجرمانه خود را از آن طریق پیش برده و از دست قانون فرار کنند، این مجرمان حرفه‌ای برای این کار سراغ افراد کم درآمد و نا آگاه جامعه رفته و با بیان اینکه حاضر هستند ماهانه مبلغی را به آنها پرداخت کنند از آنها تقاضای اجاره کارت، شماره حساب بانکی می‌کنند و حتی حاضر هستند با هزینه‌های خود برای این افراد در بانک‌ها حساب باز کنند و با این اطلاعات بانکی در فضای مجازی به ترویج و توسعه سایت‌های شرط بندی و قمار می پردازند.

گودرزی گفت: شهروندان باید توجه داشته باشند، اجاره دادن کارت، شماره حساب و درگاه بانکی برای سایت‌های قمار و شرط بندی به عنوان مشارکت در جرم است و برابر قانون مجازات اسلامی با این افراد برخورد خواهد شد.

او همچنین بیان کرد: مردم بایستی سطح سواد رسانه ای خود را افزایش دهند و به هشدار هایی که بر اساس پرونده های واقعی ر

اتخاذ سیاست‌های سخت ارزی توسط تیم اقتصادی دولت برای کنترل بازار در حالی است که این روز‌ها همچنان حجم زیادی از دارایی ایرانیان به شیوه‌های غیرقانونی از کشور خارج می‌شود؛ اتفاقی که از قضا به واسطه برخی شرکت‌های وابسته به شبکه بانکی کشور صورت می‌گیرد. موضوع مربوط به سایت‌های قماری است که این روز‌ها همچون قارچی سمی تکثیر شده‌اند و تبلیغ این سایت‌ها در بسیاری از شبکه‌های اجتماعی به چشم می‌خورد. براساس قوانین جاری کشور از جمله قانون مجازات اسلامی نه فقط شرکت در قمار جرم است، بلکه دایرکردن قمارخانه نیز جرمی بزرگ‌تر است. این در حالی است که قانون مجازات اسلامی، تأکیدات مهمی نیز در باب جرم افرادی که به انحای مختلف در ایجاد قمارخانه مشارکت دارند یا در پولشویی آن‌ها را کمک می‌کنند، صراحت ندارد و همین موضوع باعث شده تا سیستم بانکی به قماربازان و صاحبان کلوپ‌های مجازی خدمت ارائه دهد.

تعداد سایت‌های قمار

واقعیت آن است که تا به امروز هیچ نهاد رسمی در خصوص میزان سایت‌های قماری که اتباع ایرانی در آن به شرط‌بندی می‌پردازند، آماری ارائه نداده است، اما یک آمار غیررسمی مدعی می‌شود که شمار سایت‌هایی که به کاربران ایرانی امکان شرط‌بندی آنلاین در حوزه‌های مختلف، اعم از مسابقات ورزشی و بازی‌های کازینویی را می‌دهد، حدود ۳۶۵ دامنه است و برخی شنیده‌های غیررسمی حجم گردش مالی این سایت‌ها را روزانه بیش از یک میلیارد تومان عنوان می‌کند؛ مبالغی که توسط واسطه‌های داخل ایران به ارز تبدیل و به حساب مدیران اصلی این سایت‌ها ریخته می‌شود. اما نکته مهم آن است که بهره‌گیری سایت‌های شرط‌بندی از شبکه رسمی مالی کشور از جمله شبکه بانکی و شرکت‌های PSP (پرداخت آنلاین) امکان رهگیری مبادلات مالی را کمی پیچیده کرده است.

شیوه کار چیست؟

حال شاید سؤال این باشد با توجه به آنکه شبکه مالی کشور طی سالیان گذشته قوانین سختگیرانه‌ای را برای پولشویی و تبادل پول‌های کثیف در شبکه بانکی کشور اتخاذ کرده است، این سایت‌ها چطور می‌توانند از طریق شبکه مالی کشور دارایی‌های نامشروع خود را جا‌به‌جا کنند؟ براساس پیگیری‌های صورت گرفته توسط خبرنگار اقتصادی روزنامه «جوان»، گردانندگان این سایت‌ها از دو شیوه اصلی در این خصوص بهره می‌گیرند.

شیوه اول، استفاده مستقیم از شبکه بانکی کشور است. در این شیوه، شرکت‌های مختلف تحت عناوین قانونی، درخواست ایجاد درگاه پرداخت آنلاین ارائه می‌دهند. شرکت‌هایی که حتی برخی از آنان نماد اعتماد الکترونیک هم دارند!

سپس مالکان این شرکت‌ها، با غیر فعال‌کردن فروشگاه اینترنتی خود، آی پی درگاه الکترونیک بانکی خود را در اختیار سایت‌های شرط‌بندی قرار می‌دهند و این سایت‌ها نیز با در اختیار داشتن دامنه و درگاه واسط، پرداخت را مستقیم با بانک انجام می‌دهند. به بیان ساده‌تر شخصی سایتی برای فروش تلفن همراه یا محصولات خانگی راه می‌اندازد، سپس برای فروش محصولات خود، درگاه اینترنت پرداخت بانکی دریافت می‌کند. اما سایت را غیر فعال نگه می‌دارند و پولشویی در سایت های شرط بندی در نهایت دامنه سایت را به همراه درگاه الکترونیکی آن به سایت‌های پیش‌بینی واگذار می‌کند. پ پولشویی در سایت های شرط بندیولشویی در سایت های شرط بندی

جالب آنجاست پولشویی در سایت های شرط بندی که براساس اسنادی که هم اکنون در روزنامه «جوان» محفوظ است، سامانه پرداخت آنلاین شاپرک و همچنین سامانه زرین پال، دو شرکت PSP هستند که از بستر آن‌ها به صورت مستقیم در پولشویی در سایت های شرط بندی سایت‌های قمار استفاده می‌شود. در همین حال شیوه دوم در این خصوص که بی‌شباهت به پولشویی در سایت های شرط بندی شیوه اول نیست، راه‌اندازی صرافی‌های آنلاین است که در نهایت باز هم پرداخت به واسطه بستر هم پولشویی در سایت های شرط بندیین شرکت‌های PSP صورت می‌گیرد و فقط سایت واسط چهره‌ای قانونی‌تر دارد. در این شیوه اساس اصلی، خرید حواله «پرفکت مانی» و «وب مانی» و سپس ارائه شماره حواله این خرید به سایت پولشویی در سایت های شرط بندی است. سایت نیز پس پولشویی در سایت های شرط بندی از دریافت کد این حواله، به تسویه حساب با صادرکننده اصلی حواله و دریافت وجوه خود می‌کند. پولشویی در سایت های شرط بندی جالب آنجاست که بدانید این سیستم‌های پرداخت آنلاین جهانی برخلاف سایر شبکه‌های بانکی دنیا پولشویی در سایت های شرط بندی به ایرانی‌ها نیز خدمات ارائه می‌دهد و محل ثبت آن‌ها در پاناما که به بهشت پولشویی جهان مشهور است، پولشویی در سایت های شرط بندی قرار دارد. هم اکنون در ایران صرافی‌های آنلاین زیادی هستند که با دریافت ریال پولشویی در سایت های شرط بندی، حواله پرفکت مانی و وب مانی در اختیار درخواست‌کنندگان قرار می‌دهند. پولشویی در سایت های شرط بندی

در همین حال نباید فراموش کرد پولشویی در سایت های شرط بندی، قماربازان پس از برنده‌شدن می‌توانند با ارائه شماره شبای بانکی خود، در کمتر از ۲۴ ساعت پول‌های پولشویی در سایت های شرط بندی خود را دریافت کنند؛ روندی که نشان‌دهنده نظارت ضعیف بر موضوع تراکنش‌ها پولشویی در سایت های شرط بندی مالی در سیستم بانکی است. پولشویی در سایت های شرط بندی

پولشویی در سایت های شرط بندی

تمامی این‌ها در پولشویی در سایت های شرط بندی حالی است که سایت‌های شرط‌بندی بستر مناسب برای پولشویی نیز هست و خلافکاران می‌توانن پولشویی در سایت های شرط بندید به واسطه فضای فراهم شده، پول‌های کثیف خود را به حساب سایت‌های شرط‌بندی انتقال پولشویی در سایت های شرط بندی دهند و سپس در بستری امن که این سایت‌ها فراهم کرده‌اند، پس از چند روز پول کثیف خود را از پولشویی در سایت های شرط بندی سایت قمار خارج و به حساب خود منتقل کنند. نکته جالب دیگر نحوه تعامل آن‌ها با کانال‌های تلگرامی نیمه رسمی و تبلیغات گسترده پولشویی در سایت های شرط بندی در این نوع کانال‌هاست که می‌تواند قابل ردگیری باشد، اما ظاهراً اراده‌ای جدی در این‌باره وجود ندارد! پولشویی در سایت های شرط بندی

شاپرک چه می‌کند پولشویی در سایت های شرط بندی

در همین حال باید این پولشویی در سایت های شرط بندی پولشویی در سایت های شرط بندی را در دستور کار خود قرار داده است، اما این کار را نه به صورت خودکار و یک وظیفه سازمانی، بلکه پولشویی در سایت های شرط بندی پولشویی در سایت های شرط بندی پس از اخطار پلیس پولشویی در سایت های شرط بندی انجام می‌دهد. شاپرک اواخر سال گذشته در سایت رسمی خود اعلام کرد: «رصد، شناسایی پولشویی در سایت های شرط بندی و مسدودسازی درگاه پذیرندگان متخلف یکی از اقدامات همیشگی شاپرک است که بدون هیچ پولشویی در سایت های شرط بندی اغماضی همواره در جریان است. نظارت بر عملکرد شرکت‌های پی‌اس‌پی همواره از جمله اولوی پولشویی در سایت های شرط بندیت‌های شاپرک به عنوان بازوی نظارتی بانک‌مرکزی در حوزه پرداخت الکترونیک بوده است که کمتر پولشویی در سایت های شرط بندیی پولشویی در سایت های شرط بندین مماشاتی در آن راه نداشته و ندارد. شاپرک در راستای انجام وظایف نظارتی خود با سایر نهاد‌های مرتب پولشویی در سایت های شرط بندیط از جمله پلیس فتا، دادستانی کشور و بانک‌مرکزی همکاری لازم و تنگاتنگی دارد و از تمام ظرفیت خود پولشویی در سایت های شرط بندی برای مسدودسازی راه‌های سوءاستفاده از ابزار‌های پرداخت الکترونیک کشور بهره می‌برد.»ت پولشویی در سایت های شرط بندی

پولشویی در سایت های شرط بندی
روش پولشویی در سایت های شرط بندی